AJPES bo vzpostavil Register dejanskih lastnikov

AJPES bo z 19.11.2017 v skladu z Zakonom o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma (ZPPDFT-1) vzpostavil Register dejanskih lastnikov (v nadaljevanju Register). V Registru se zbirajo natančni in posodobljeni podatki o dejanskih lastnikih, z namenom zagotavljanja transparentnosti lastniških struktur in s tem preprečevanja zlorab poslovnih subjektov za pranje denarja in financiranje terorizma.

Prvič so poslovni subjekti, ki so obvezniki za vpis,  podatke o svojem dejanskem lastniku dolžni v Register  vpisati preko spletne aplikacije AJPES (eRDL) najkasneje do 19.1.2018.
 
Obvezniki za vpis podatkov o dejanskem lastniku so:

• gospodarske družbe (razen družb na organiziranem trgu ter enoosebnih družb z omejeno odgovornostjo, katerih lastnik in zastopnik sta ista oseba),
• zadruge,
• društva, ustanove, politične stranke, sindikati, verske skupnosti ter•   tuji skladi, tuje ustanove ali podobni pravni subjekti tujega prava, ki imajo davčne obveznosti v Republiki Sloveniji. 

Podatke (vpis dejanskega lastnika, spremembo ali izbris podatkov) vpiše zastopnik poslovnega subjekta ali od njega pooblaščena oseba. Zastopnik bo moral imeti za vpis podatkov kvalificirano potrdilo za elektronski podpis, evidentirano v sistemu e–pooblastil AJPES, pooblaščenec pa tudi ustrezno pooblastilo, ki ga je prav tako potrebno evidentirati v sistemu e-pooblastil.
 
Podatki o dejanskih lastnikih poslovnih subjektov, ki se bodo vodili v Registru, so javni, razen podatkov o datumu rojstva, davčni številki in državljanstvu. Vpogled v javne podatke o dejanskih lastnikih bo  omogočala aplikacija RDL na spletni strani AJPES, iskanje pa bo možno po več kriterijih: matični številki, davčni številki, firmi ali imenu poslovnega subjekta ter državi, kjer ima poslovni subjekt sedež.
 
Do vpogleda v vse podatke Registra, vključno z osebnimi podatki dejanskih lastnikov, pa imajo pravico banke, hranilnice, pošta, plačilne institucije, borznoposredniške družbe, investicijski skladi, družbe za upravljanje ter drugi zavezanci iz 4. člena ZPPDFT-1, organi odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, sodišča in nadzorni organi ter državni organi, kadar bodo odločali o pravicah subjektov, ki imajo finančne posledice za državni proračun (podeljevanje subvencij, olajšav).
 
Več informacij najdete na spletni strani AJPES na povezavi https://www.ajpes.si/Registri/Drugi_registri/Register_dejanskih_lastnikov/Splosno.
 
Vir: AJPES Krško